01/31/2013 | Общее собрание акционеров

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАРФИН БАНК» (Местонахождение: 68003, Одесская область, г. Ильичевск, ул. Ленина, 28) сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАРФИН БАНК» (ПАО «МАРФИН БАНК»), которое назначено на 06 марта 2013 года в 15.00 час. по адресу: 68003, Одесская область, г. Ильичевск, ул. Ленина, 28, кабинет № 1. Время начала регистрации акционеров и их представителей для участия в Общем собрании - 14.00 час. 06 марта 2013 года по месту проведения Общего собрания. Время окончания регистрации акционеров и их представителей для участия в Общем собрании - 14.45 час. 06 марта 2013 года по месту проведения Общего собрания. Дата составления перечня акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании 28 февраля 2013 года (по состоянию на 24.00 час.). Повестка дня: 1. Принятие решения по вопросам порядка проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАРФИН БАНК». Избрание счетной комиссии и утверждение ее состава. Избрание председателя и секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАРФИН БАНК». 2. Определение количественного состава Наблюдательного совета ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАРФИН БАНК». 3. Освобождение Председателя и членов Наблюдательного совета ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАРФИН БАНК». 4. Назначение Председателя и членов Наблюдательного совета ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАРФИН БАНК». 5. Об изменении наименования ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАРФИН БАНК». 6. Утверждение новой редакции Устава, в том числе в связи с изменением наименования ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАРФИН БАНК». 7. Определение органа, уполномоченного утверждать перечень действий и размеры расходов, связанных с изменением наименования ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАРФИН БАНК». 8. Утверждение новой редакции Положения о Наблюдательном Совете. 9. Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии. 10. Утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров. Акционеры или их представители могут ознакомиться с документами связанными с повесткой дня внеочередного Общего собрания акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАРФИН БАНК» по адресу: 68003, Одесская область, г. Ильичевск, ул. Ленина, 28, кабинет № 1 с 10.00 до 13.00 часов. Должностным лицом ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАРФИН БАНК», ответственным за ознакомление акционеров или их представителей с документами, связанными с повесткой дня Общего собрания является Председатель Правления ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАРФИН БАНК» Гой К.Г. Непосредственное ознакомление акционеров или их представителей с документами, связанными с повесткой дня Общего собрания, осуществляет управляющий Центральным отделением ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАРФИН БАНК» в г. Ильичевске Дацюк Н.А. Для участия в собрании акционерам необходимо иметь паспорт, а представителям акционеров - паспорт и доверенность, оформленную согласно требованиям действующего законодательства Украины, на право участия в Общем собрании акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАРФИН БАНК». Справки по телефону: (048) 786-95-42. Наблюдательный Совет ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАРФИН БАНК»