03/13/2013 | О проведении годовых Общих сборов

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАРФИН БАНК» (Местонахождение: 68003, Одесская область, г. Ильичевск, ул. Ленина, 28) сообщает о созыве годового Общего Собрания акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАРФИН БАНК» (ПАО «МАРФИН БАНК»), проведение которого назначено на 17 апреля 2013 года в 16.00 час. по адресу: 68003, Одесская область, г. Ильичевск, ул. Ленина, 28, кабинет № 1. Время начала регистрации акционеров и их представителей для участия в Общем собрании - 14.00 час. 17 апреля 2013 года по месту проведения Общего собрания. Время окончания регистрации акционеров и их представителей для участия в Общем собрании - 14.45 час. 17 апреля 2013 года по месту проведения Общего собрания. Дата составления перечня акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании 11 апреля 2013 года (по состоянию на 24.00 час.). Повестка дня: денний: 1. Принятие решения по вопросам порядка проведения годового Общего собрания акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАРФИН БАНК». Избрание счетной комиссии и утверждение ее состава. Избрание председателя и секретаря годового Общего собрания акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАРФИН БАНК». 2. Утверждение отчета и вывода Ревизионной комиссии ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАРФИН БАНК». 3. Утверждение отчета о деятельности Наблюдательного Совета ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАРФИН БАНК» за 2012 финансовый год. 4. Утверждение отчета Правления ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАРФИН БАНК» про результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2012 финансовый год. 5. Утверждение годового отчета и баланса ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАРФИН БАНК» ( в том числе его филиалов) за 2012 финансовый год, а также отчет и выводы внешнего аудитора. 6. Утверждение порядка распределения прибыли за 2012 финансовый год с учетом законодательных требований к нормативам отчислений в резервный фонд. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАРФИН БАНК», (тыс. грн.) Период Наименование показателя 2012 год 2011 год Всего активов 4 227 600 4 387 375 Основные средства 170 013 170 170 Долгосрочные финансовые инвестиции 1 477 938 1 636 995 Запасы 166 869 134 204 Суммарная дебиторская задолженность 3 581 3 651 Денежные средства и их эквиваленты 1 459 045 848 839 Нераспределенная прибыль - - Собственный капитал 852 758 825 185 Уставной капитал 435 000 330 000 Долгосрочные обязательства 84 800 168 059 Текущие обязательства 3 290 042 3 394 131 Чистая прибыль(убытки) 26 405 67 434 Среднегодовое количество простых акций, шт. 40 603 005 32 980 005 Количество собственных акций, выкупленных на протяжении периода (шт.) - - Общая сумма средств, потраченных на выкуп собственных акций на протяжении периода - - Численность работников на конец периода (лиц) 1 063 1 105 Акционеры или их представители могут ознакомиться с документами связанными с повесткой дня годичного Общего собрания акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАРФИН БАНК» по адресу: 68003, Одесская область, г. Ильичевск, ул. Ленина, 28, кабинет № 1 с 10.00 до 13.00 часов. Должностным лицом ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАРФИН БАНК», ответственным за ознакомление акционеров или их представителей с документами, связанными с повесткой дня Общего собрания является Председатель Правления ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАРФИН БАНК» Гой К.Г. Непосредственное ознакомление акционеров или их представителей с документами, связанными с повесткой дня Общего собрания, осуществляет управляющий Центральным отделением ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАРФИН БАНК» в г. Ильичевске Дацюк Н.А. Для участия в собрании акционерам необходимо иметь паспорт, а представителям акционеров - паспорт и доверенность, оформленную согласно требованиям действующего законодательства Украины, на право участия в Общем собрании акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАРФИН БАНК». Справки по телефону: (048) 786-95-42. Наблюдательный Совет ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАРФИН БАНК»